AKCIJA EVROPOLA: Uhapšene 33 osobe nakon što je otkrivena mreža za pranje novca od droge
VLASTI u Italiji i Španiji danas su uhapsile 33 osumnjičena u koordinisanoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže za pranje novca, saopštio je Evropol.
Uz podršku Evropola i Evrodžasta, stručnjaci za pranje novca iz italijanske agencije Gardia di Financa, otkrili su mrežu elektronskih kompanija širom sveta i zaplenili imovinu u vrednosti od 18,5 miliona evra, navodi se u saopštenju Evropola.
Kao takozvani "kontrolor mreže za pranje novca", mreža je nudila profesionalnu kriminalnu uslugu za prikrivanje porekla prihoda stečenih ilegalnom trgovinom drogom iz Južne Amerike.
Osumnjičeni počinioci italijanske, albanske, kolumbijske, marokanske i sirijske nacionalnosti, izgradili su širom sveta kriminalnu mrežu kompanija za pranje novca.
Navodi de da je zamršena kriminalna struktura za sprovođenje svojih aktivnosti koristila kompanije u zemljama kao što su Kina, Turska i SAD.
Ova složena mreža kompanija omogućila je organizovanom kriminalu da prikrije prirodu, izvor, lokaciju, vlasništvo, kontrolu, poreklo i odredište nezakonito stečenih sredstava i da izbegne njihovo otkrivanje, navode iz Evropola.
Da bi oprali zaradu od droge, ostvarenu u Evropi, uhapšeni kriminalci nudili su uslugu pranja novca zasnovanu na trgovini, što smanjuje rizik od gubitka novca kroz zaplenu i omogućava brži pristup sredstvima, dodaje se u saopštenju.
Preporučujemo
ŠTA KAŽE STATISTIKA? Koje sedište u kolima je najbezbednije kada dođe do sudara
30. 05. 2023. u 09:47
NEOČEKIVANA IZJAVA BERBOKOVE O HARKOVSKOJ OBLASTI: Bolno priznanje nemačke ministarke
NEMAČKA ministarka spoljnih poslova Analena Berbok priznala je ozbiljne poteškoće za Oružane snage Ukrajine u Harkovskoj oblasti.
18. 05. 2024. u 12:12
ZASTRAŠUJUĆE UPOZORENjE TRAMPA: Treći svetski rat bi mogao izbiti pre predsedničkih izbora u SAD
BIVŠI američki predsednik Donald Tramp izjavio je da bi za pet meseci preostalih do izbora u SAD mogao da izbije treći svetski rat zbog nesposobnosti aktuelnog američkog rukovodstva.
18. 05. 2024. u 09:45
KAKO JE KOSOVO I METOHIJA DOBILO IME? Različito poreklo i velika simbolka - naziv koriste SAMO SRBI
KOSOVO i Metohija veoma su značajan deo srpske istorije i tradicije, ali retki su oni koji znaju kako je tako važno podneblje našeg postanka i identiteta dobilo ime. Obe reči u nazivu nađe južne pokrajine imaju različito poreklo i veliku simboliku.
18. 05. 2024. u 11:47
Komentari (0)