Међународна афера: Шолаков агент на мети истраге у три земље

Волфрам Куони се терети за велики број нелегалних радњи, укључујући прање новца, али то газди Јунајтед Групе не смета да блиско сарађују, пише Б92.

Фото: Архива

Каква галерија ликова са којима је Швајцарац муљао: проруски милијардер из Украјине, иранско-немачки бизнисмен, људи из режима у Венецуели, кинески махер за крипто валуте.

Надлежни органи у Лихтенштајну, Швајцарској и Немачкој воде истраге против најближег сарадника Драгана Шолака због бројних малверзација попут прања новца, финансијских превара и кршења санкција.

Волфрам Куони, швајцарски мешетар из сенке и кључни човек Шолака и Јунајтед Групе, дуги низ година је укључен у скривање новца руских политичара и олигарха блиских Кремљу, пише Пинк.

Куони је од 2012. до 2022. био потпредседник Гаспромбанке у Швајцарској ("ГПБ Сwитзерланд"), у којој су, према писању тамошњих медија, десетине и стотине милона евра држали неки од најмоћнијих људи у Русији. "Волфрам и његова супруга Марија живе од руских богаташа", објавио је швајцарски бизнис портал "Инсиде Парадеплатз".

Како Пинк сазнаје из бројних извора у Цириху, где су Куонијеве мутне радње практично јавна тајна, он је сада на мети истраге у три земље због ангажмана у банци "Унион Банк Лиецхтенстеин", где је био председник Управног одбора.

Шолаков човек Волфрам Куони је осумњичен за велики број нелегалних активности око те банке, укључујући прање новца, где је сарађивао са читавим низом сумњивих личности из целог света - директни послодавац му је био Константин Жеваго, украјински тајкун близак Кремљу са потернице Интерпола, затим иранско-немачки бизнисмен Мохамед Дазмалчи, који је уз помоћ Куонија хтео да у власништво банке убаци људе из режима Венецуеле под западним санкцијама, као и један од најбогатијих људи у индустрији крипто валута Чангпенг Жао, којег власти САД оптужују за бројне финансијске малверзације. "Унион Банк" је угашена 2020. године, јер је чак и државним регулаторним телима у иначе крајње либералном Лихтенштајну било превише Куонијевих муљања.

Волфрам Куони је од наведених имена посебно близак са милијардером Константином Жевагом - поред функције у поменутој банци био је и члан УО у његовој компанији "Ферреxпо". Сарадњу су, бар формално, прекинули након што су власти Украјине против Жевага подигле оптужницу због сумње да је из те земље нелегално изнео 113 милиона евра. Украјинци су издали налог за хапшење Жевага, Интерпол је објавио међународну потерницу, а Куони је отишао из управе његове фирме.

Шта је ту посебно занимљиво - све време док је био први човек "Унион Банк", док је седео у одбору "Ферреxпо" као и док је био потпредседник Гаспромове банке, Волфрам Куони је био и остао најближи сарадник Драгана Шолака.

У периоду 2015-2022. овај Швајцарац се налазио на месту председника УО "Унитед Медиа Нетwорк АГ", компаније из састава Јунајтед Групе, а до данас је остао Шолаков кључни човек. Између осталог, Куони је регистровани заступник фирми на које се води власништво над зградама СББ у Беогаду, преко мреже офшор фирми које држе Волфрам и његова супруга Марија газда Шолак скрива своје богатство од пореских и истражних органа, а они у његово име купују некретнине попут мегалуксузне виле код Мајами Бича у Флориди вредне 33 милиона долара, пише Пинк.

За све то време, док завршава најповерљивије послове са Драганом Шолаком, Волфрам Куони ради за руске олигархе и политичаре и под званичном је истрагом у три европске државе. Просто је немогуће да газда Јунајтед Групе, СББ, Н1 и Нове није упућен у мутне радње свог најближег партнера - пре ће бити да је у многе од њих умешан. Уосталом, медији у Италији су недавно упозорили да "Шолакове милијарде воде до Кремља".

Брачни пар Куони: од Јунајтед Групе до руског гиганта

Волфрам Куони је корпоративни адвокат, а његова супруга српског порекла Марија Куони је инвестициони банкар.

Како Пинк преноси, њих двоје заједно воде Аспермонт групу, у оквиру које послује читав низ компанија у Швајцарској, на Британским Девичанским острвима, на Кипру и у Србији. Обоје су држављани Швајцарске и за обоје важи да су изразито проруски оријентисани. Преко Аспермонта, али и лично, брачни пар Куони блиско сарађује са Драганом Шолаком и Јунајтед Групом, као и са већим бројем најбогатијих Руса, попут првог човека руског енергетског гиганта Алексеја Милера, у чувању и скривању њиховог богатства. Управо је Волфрам Куони служио као "параван", али и као званични правни заступник, за девет вила у власништву те руске компаније на Смарагдној обали на италијанском острву Сардинија.

Најважнија компанија у оквиру Аспермонт групе је "Аспермонт Цапитал АГ" из Цириха, основана 2007. године, која пружа тзв. "wеалтх манагемент" услуге, односно услуге управљања личном имовином богатих појединаца и њихових породица. Остале фирме из састава Аспермонта пружају различите "фидуцијарне" услуге - услуге менаџмента, регистровање седишта за тзв. "схелл цомпаниес", заступање пред управним органима и слично.

(Б92)

Пратите нас и путем иОС и андроид апликације