АКЦИЈА ЕВРОПОЛА: Ухапшене 33 особе након што је откривена мрежа за прање новца од дроге
ВЛАСТИ у Италији и Шпанији данас су ухапсиле 33 осумњичена у координисаној акцији против међународне криминалне мреже за прање новца, саопштио је Европол.
Уз подршку Европола и Евроџаста, стручњаци за прање новца из италијанске агенције Гардиа ди Финанца, открили су мрежу електронских компанија широм света и запленили имовину у вредности од 18,5 милиона евра, наводи се у саопштењу Европола.
Као такозвани "контролор мреже за прање новца", мрежа је нудила професионалну криминалну услугу за прикривање порекла прихода стечених илегалном трговином дрогом из Јужне Америке.
Осумњичени починиоци италијанске, албанске, колумбијске, мароканске и сиријске националности, изградили су широм света криминалну мрежу компанија за прање новца.
Наводи де да је замршена криминална структура за спровођење својих активности користила компаније у земљама као што су Кина, Турска и САД.
Ова сложена мрежа компанија омогуц́ила је организованом криминалу да прикрије природу, извор, локацију, власништво, контролу, порекло и одредиште незаконито стечених средстава и да избегне њихово откривање, наводе из Европола.
Да би опрали зараду од дроге, остварену у Европи, ухапшени криминалци нудили су услугу прања новца засновану на трговини, што смањује ризик од губитка новца кроз заплену и омогуц́ава бржи приступ средствима, додаје се у саопштењу.
Препоручујемо
ШТА КАЖЕ СТАТИСТИКА? Које седиште у колима је најбезбедније када дође до судара
30. 05. 2023. у 09:47
КАКАВ СКАНДАЛ НИКИ ХЕЈЛИ: Погледајте шта је написала на израелској ракети намењеној Гази (ФОТО)
ТОКОМ посете израелској северној граници, бивша кандидаткиња за републиканску председничку номинацију Ники Хејли, потписала се на артиљеријску ракету намењену Гази и написала ''Докрајчите их! Америка воли Израел''.
28. 05. 2024. у 22:12
НА САМО ОКО 2 САТА ЛЕТА ОД ВАС: Никад повољније летовање на афричком Медитерану!
МЕСТО где пустињски пејзажи оживљавају авантуристички дух, а Средоземно море позива на потпуно опуштање.
28. 05. 2024. у 13:00
МОМАК НА МАТУРУ ДОШАО ОБУЧЕН КАО БАКА: Са њим дошли и "унуци" - "Ја сам их отхранила!" (ВИДЕО)
МОМАК из Бијељине насмејао је регион када је на матурској вечери Пољопривредне и медицинске школе, за разлику од својих вршњака, дошао у нешто необичнијој одећи.
27. 05. 2024. у 09:15
Коментари (0)