НАЈВЕЋЕ ПРАЊЕ НОВЦА У ИСТОРИЈИ ХОНГ КОНГА: Користили лажне компаније и рачуне за пребацивање великих сума, проневерено 1,8 милијарди долара
ЦАРИНСКИ званичници Хонг Конга ухапсили су седам особа повезаних са прањем 1,8 милијарди долара, што је највећи случај прања новца у Хонг Конгу, преноси Чајна дејли.
Како се наводи, седморица локалних становника, старости између 23 и 74 године, били су део велике транснационалне групе која је користила лажне компаније и банковне рачуне за пребацивање великих сума новца из иностранства у Хонг Конг, под маском вођења међународних трговинских послова, саопштили су званичници.
Царински биро за финансијске истраге навео је да се сумња да је део "опраног" новца повезан са случајем преваре који укључује мобилну апликацију у Индији, али није прецизирано о којој је апликацији реч.
Власти верују да је група примала дознаке из Индије на име извоза електронских уређаја, дијаманата, драгуља и племенитих метала.
БОНУС ВИДЕО: ХОНГ КОНГ ПОТОПЉЕН: Највеће падавине у последњих 140 година
Препоручујемо
ВЕЛИКА АКЦИЈА СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ: Ухапшено чак осам лица због прања пара
31. 01. 2024. у 16:38
БЕЛИВУКА И МИЉКОВИЋА ЧЕКА НОВО СУЂЕЊЕ: Потврђена оптужница за прање новца
17. 01. 2024. у 17:28
"ДАЋЕМО КОЛИКО ГОД ПАРА ТРЕБА, САМО ОСТАНИ СА НАМА" Откривен мотив троструког убиства у Књажевцу, Алекс (22) због овога побио најближе?
ЈУТРО након злочина у Књажевцу, у кући у којој је Алекс Милојевић (22) из Књажевца хицима из ваздушне пушке убио свог оца (60), бабу (83) и деду (81), на затвореној капији стоји полицијска трака, а никог од рођака нема унутра...
07. 06. 2024. у 12:35 >> 13:01
УКРАЈИНА ГАЂАЛА ЛУГАНСК АМЕРИЧКИМ РАКЕТАМА: Више мртвих и десетине рањених - жестока реакција Москве (ФОТО/ВИДЕО)
МИНИСТАРСТВО одбране Русије оптужило је данас украјинску војску да је у нападу на Луганск користила пет пројектила "атакамс" које су Кијеву испоручиле САД.
07. 06. 2024. у 13:37
КАРЛЕУША ПРИЈАВИЛА ТОШИЋА ЗА НАСИЉЕ: Физички напао њу и њеног пријатеља?
ПЕВАЧИЦА Јелена Карлеуша пријавила је полицији, рано јутрос око 5.15 сати, да ју је напао бивши муж Душко Тошић.
08. 06. 2024. у 09:01
Коментари (0)