AKCIJA EVROPOLA: Uhapšene 33 osobe nakon što je otkrivena mreža za pranje novca od droge
VLASTI u Italiji i Španiji danas su uhapsile 33 osumnjičena u koordinisanoj akciji protiv međunarodne kriminalne mreže za pranje novca, saopštio je Evropol.
Uz podršku Evropola i Evrodžasta, stručnjaci za pranje novca iz italijanske agencije Gardia di Financa, otkrili su mrežu elektronskih kompanija širom sveta i zaplenili imovinu u vrednosti od 18,5 miliona evra, navodi se u saopštenju Evropola.
Kao takozvani "kontrolor mreže za pranje novca", mreža je nudila profesionalnu kriminalnu uslugu za prikrivanje porekla prihoda stečenih ilegalnom trgovinom drogom iz Južne Amerike.
Osumnjičeni počinioci italijanske, albanske, kolumbijske, marokanske i sirijske nacionalnosti, izgradili su širom sveta kriminalnu mrežu kompanija za pranje novca.
Navodi de da je zamršena kriminalna struktura za sprovođenje svojih aktivnosti koristila kompanije u zemljama kao što su Kina, Turska i SAD.
Ova složena mreža kompanija omogućila je organizovanom kriminalu da prikrije prirodu, izvor, lokaciju, vlasništvo, kontrolu, poreklo i odredište nezakonito stečenih sredstava i da izbegne njihovo otkrivanje, navode iz Evropola.
Da bi oprali zaradu od droge, ostvarenu u Evropi, uhapšeni kriminalci nudili su uslugu pranja novca zasnovanu na trgovini, što smanjuje rizik od gubitka novca kroz zaplenu i omogućava brži pristup sredstvima, dodaje se u saopštenju.
Preporučujemo
ŠTA KAŽE STATISTIKA? Koje sedište u kolima je najbezbednije kada dođe do sudara
30. 05. 2023. u 09:47
Dolce Vita na obali Save: Stanovi na ovoj lokaciji su za one koji žive svoje snove
Možete li da zamislite lepotu svakodnevice koja počinje na obali Save do koje stižete laganom šetnjom kroz jedinstvenu luksuznu pešačku zonu, a završava se ispijanjem vina na vašoj prostranoj terasi s pogledom na reku ili u vrhunskom restoranu do kog stižete peške? U istom danu ste s lakoćom obavili posao, odradili trening, uživali u kupovini novih komada garderobe najluksuznijih brendova u neposrednom komšiluku, a stigli ste i da sa decom provedete vreme u zelenilu, jer se sve što vam treba nalazi nadohvat ruke.
14. 05. 2024. u 10:00
VELIKI JURIŠ NA HARKOV: Počelo oslobađanje važnog mesta - "Ruske trupe samouvereno idu napred" (MAPA)
RUSKE trupe počele su oslobađanje mesta Lipci u Harkovskoj oblasti, rekao je na Prvom kanalu šef regionalne administracije Vitalij Gančev.
16. 05. 2024. u 15:53
TAKO MLAD: Otkriven uzrok smrti muža Zvezde Granda - otac mu umro pre mesec dana
PAR je intimu ljubomorno čuvao od javnosti.
16. 05. 2024. u 17:05 >> 17:37
Komentari (0)